加密行业2021上半年安全事件回顾:被黑、骗局和停机

加密行业2021上半年安全事件回顾:被黑、骗局和停机
原文标题:《 2021 (the first half) In Review: Crypto Hacks, Scams & Shutdowns 》;作者: Harry Denley;编译: 阿剑密码货币的世界是前所未有地凶险,让人很难视而不见。在详细列出这些安全事件之前,先来看看我们为了行业的安全做了什么贡献?在 2021 年上半年,我们:● 放出了新版的 MyCrypto,提高了用户体验,让用户能更容易、更直接地 使用 和监控自己的密码学货币● 披露了滥用 ERC20 授权方法来偷窃用户资产的恶意项目(授权方法是用户使用的一环,但很容易被盲目信任)● 拓展了我们的业务范围,帮助遭遇了清道夫机器人的用户取回质押的资产(中文译本)● 出版了一份帮助用户提高 MyCrypto 隐私体验的指南● 在 NFT 市场爆发时,我们也推出了针对 NFT 买家的反诈骗教育材料● 与 CryptoScamDB 继续我们的反诈骗、反钓鱼活动提高整个行业的意识和防止诈骗、攻击都是任重道远,但我们在坚持。我们先来深入了解下行业的整体态势,看看我们是否从 2020 年学到了教训,是否有所提升。以下是 2021 年第一第二季度的主要安全事件清单。我们不会列出所有的跑路及类似事件,因为太多了,实在是数也数不清……2021 年第一季度出现了一些有趣的事件,从整个协议的突然停摆到 DeFi 合约被黑,再到黑客被捕,都有。我们也看到了完全针对个人的攻击,这让整个行业感到震惊,因为这些坏人可能为了一笔钱而不择手段。与去年相比,第一季度的密码货币交易所被黑事件有所减少。这既是因为黑客的注意力都在别的地方,也是因为交易所已经从去年的失败中学到了教训、调整了安全控制。故事:Yearn 被盗 1100 万美元摘要:最大/最老牌 的自动化流动性挖矿协议之一,Yearn,其某个 v1 金库遭遇爆破,被盗金额总计 1100 万美元,而金库的用户遭遇了 280 万美元的直接损失。Yearn 团队在 10 分 14 秒内成功地缓解了此次爆破,包括 Tether 冻结了 170 万 USDT 来防止攻击者转移资产。故事:DMM DAO 因 SEC 调查而停摆摘要:DMM DAO 是一个使用 Chainlink 信息传输机制把现实世界资产搬到链上的 DAO,因为美国证监会对他们的调查而停止了运营。故事:Blockfolio 遭到劫持后输出了带有攻击性的内容摘要:今年 2 月,一名恶意人士获得了 Blockfolio 所用的内容推送系统的权限,然后向所有的 Blockfolio 用户推送了带有攻击性的内容。不久之后,SBF 确认并解释了此事,然后他们把责任推到了竞争对手身上,声称「恶意内容乃是我们的交易所同行炮制和发布的」。故事:T-Mobile 因用户遭遇 SIM 攻击损失价值 45 万美元的比特币而遭起诉摘要:SIM 卡被盗在密码货币的世界里太常见了!(我们甚至为此写了一篇大文章!)这个受害人在因为 SIM 卡被盗而损失了 15 个比特币之后,起诉了其通信服务商。(注:SIM 卡「被盗」是指攻击者通过各种攻击手段了解目标受害者的个人信息之后,贼喊捉贼,向服务商表示自己的 SIM 卡被盗或遗失,从而获得目标的 SIM 卡控制权。)故事:DeFi 协议 Cream Finance Alpha 版遭遇闪电贷攻击,损失了 3750 万美元摘要:一次巧妙的闪电贷攻击让操作者得以吸干 AlphaFinance 的金库合约。FrankResearcher 以长推特的形式披露了整个事件。不久之后,AlphaFinance 暗示,他们知道攻击者是谁。故事:一个 MetaMask 实例的本地漏洞导致 800 万美元被盗摘要:这件事情警醒了整个社区盲目信任一个 UI 的危险性,也学会了接收你曾经认为可信的东西有一天也可能变得不安全。这份事后报告展示了一个攻击者想通过劫持你的电脑来获得你的资金时有多么努力。在检查了恶意行为之后,我们确信,这是经过「深思熟虑」的。故事:Roll(社交代币)被盗 3000 ETH/570 万美元摘要:一个发行社交代币的平台 Roll 遭遇了一个事故,一个热钱包的私钥被劫持,而攻击者把所有的社交代币都卖成了 ETH(这也打压了这些社交代币的市场价格)并把 ETH 通过 TornadoCash 迁移到了另一个地址。故事:Twitter 黑客认罪,被判三年摘要:去年推特上出现了一次大规模的账户被黑事件,许多高价值账户被推特的内部工具发布消息,为骗局推波助澜。一年不到,这个黑客——只有 18 岁——就被捕并且判了刑。故事:Filecoin 在币安上被多重花费——涉及 460 万美元摘要:据开发者披露,币安交易所会把一笔合法的存款处理两次,并在链下计入双倍的金额。这个错误是因为 Filecoin RPC 代码里面的一个 bug 而导致的。故事:GitHub Actions 被主动滥用在 GitHub 服务器上挖矿摘要:GitHub 允许服务器运行代码,以帮助测试。一些别有用心的人就利用这个(免费)的服务器来挖矿——他们完全没有电力支出和维护费用,纯赚区块奖励。故事:xFORCE 被白帽子(和其他人)攻破摘要:xFORCE 合约没有严格遵循 ERC20 标准,这让他们的存入机制出了一个漏洞,而存入机制与 xFORCE 代币铸造是绑定的。只要你拥有 xFORCE 代币(都不需要实际存入),你就可以取出 FORCE 代币(等于是免费拿走)。故事:验证者从 Stellar 网络掉线摘要:因为一个软件上的 bug,Stellar 网络上的一组验证者突然掉线,导致事务处理中断了。在 10 多个小时后,问题根源找出并且得到了修复,而验证者们也回到了线上。故事:针对 Legder 和 Shopify 在 2020 年泄露用户数据的集体诉讼摘要:在 2020 年,一个包含大约 30 万 Ledger 客户记录的数据库(有详细的客户邮件地址、收件地址和全名)出现在了一个叫做 RaidForums 的论坛上并且是免费下载。在 2021 年 4 月 6 日,一些人发起了一项集体诉讼。故事:更多地址因为转移 USDC 而上了黑名单摘要:尽管这种情况不多,但 Circle(USDC 背后的权威机构)发布了 7 个以上的黑名单。这些地址里的 USDC 因此可以被充公,Circle 也可以防止用户使用这些币(见合约的「transfer()」函数)。这是因为美国金融局把这些地址加入了 OFEC 的 SDN 名单。故事:规模达到 20 亿美元的骗局,土耳其交易所 Thodex 关停,遭到用户抗议摘要:一家土耳其的交易所突然停止服务。据猜测,其 CEO 携带交易所的私钥(掌控交易所用户价值 20 亿美元的密码学货币)逃到了泰国。此后,一份声明取代了 Thodx 的主页,详细说明了他们正在跟商业伙伴谈判以及一次攻击修改了 tameness 的一些后端数据。他们也声称,媒体关于 20 亿美元的数字是错的,实际的数额要低得多。故事:UraniumFinance 迁移活动遭爆破,潜在损失 500 万美元摘要:在 UraniumFinance 变更交易手续费率的过程中出了一个数学错误,导致了一个意料之外的计算错误,影响到了实际的交易手续费率。合约中的一个字符导致智能合约的健全性检查的余额检查被利用,UraniumFinance 的储备金被吸干。故事:美国司法部门承认逮捕了 Roman Sterlingov(BitcoinFog 的运营者)摘要:BitcoinFog 是一个流行的混币器,可以为比特币交易添加一些模糊性。据称,BitcoinFog 在过去的 10 年里赚到了约 120 万 btc。故事:xTokenMarket 流动性池子被吸干,损失 2500 万美元摘要:又是一次聪明的闪电贷攻击,攻击者吸干了 xTokenMarket 的流动性池子,办法是操纵 SNX 和 BNT 在多个 DEX 的价格。攻击者是使用叫做「Flashbots」的 MEV 软件发动的攻击。故事:DeFi 100 携带 3200 万美元跑路摘要:一个 DeFi 协议用公开的消息嘲讽用户并表示自己要跑路:「我们骗了你!而你什么也做不了!」第二天,他们发布了一份声明,表示他们没有跑路,并且把网站恢复到了先前的状态。故事:针对 Ledger 的实体钓鱼活动摘要:在 2020 年的数据泄露和 2021 年初对 Ledger 的集体诉讼之后,用户开始报告更多试图窃取用户密钥的实体钓鱼活动。有人向他们的收件地址快递了经过修改的设备。故事:IronFinance 遭遇挤兑,代币价格在 24 小时之内从 60 美元跌到零摘要:根据一份正式的声明,挤兑始于一些大户从 IRON/USDC 池子中撤出流动性并卖出 $TITAN -> $IRON -> $USDC,而不赎回 IRON,导致后者的价格脱锚。故事:对 THORChain 的第一次已知的恶意攻击摘要:因为用于处理重复符号的逻辑中有个 bug,一次攻击导致 THORChain 损失了 14 万美元。网络被节点中断,在 6 个小时后打上了补丁并恢复了功能。THORChain 很快知晓了这次攻击,并声称他们会全额补偿损失。观察如果我们比较在 2020 年观察到的情形,似乎整个行业还是有很大的提升空间,甚至可能永远都有。我们需要持续教育大家关于 DeFi「梭哈」、DeFi admin key、钓鱼的风险,以及把你的资产存入中心化交易所的固有风险。比较 2020 年上半年的情形,我们可以看到,中心化交易所和他们的安全性确实进步了,至少爆出来在他们的基础设施上发生的黑客事件变少了。这是一件好事,但也提出了一个问题:那些坏蛋都把心思放哪里去了?一个简单并且可能也是合理的猜测是,他们把注意力转向了 DeFi 协议,并混进了社区,搞起了容易的跑路,毕竟这没有太高的技术门槛,而获利却非常可观。我们也看到了人们对 NFT 的兴趣正在兴起,包括那些大名鼎鼎的公司也在接收 NFT(Christies、eBay 和苏富比)。我们可以预言,会有一些残酷的 NFT 抢劫——不是正在发生,就是没有爆出来。希望 2021 年剩下的时间能风平浪静!